汉缆股份:选举公司董事长、副董事长_股票频道

  青岛汉缆趣味限度局限公司(以下略号“公司”)第三届董事会高音的大会于2013年12月27日后期在公司四楼大会室传唤。暂时董事会大会立即传唤。。这次大会是由张华凯平民掌管的。,大会的布告是2013年12月24日写的。、肖像画法、电子邮件等。。这次大会应是董事会的九名部件。,董事会九名部件。公司掌管的偏爱地、高级有完成才能的人结合了大会。。这次大会的传唤、按照关系到法度传唤、行政规章、霉臭应用的、正态化贴壁纸和守则的阐明。

  董事会议论,成形以下大会导致:

  一、决议公司主席述评、副主席的建议

    决议张华凯平民为第三届董事会主席,任期三年,尽快见效;张创烨当选为第三届董事会副主席,任期三年,尽快见效。

  公司董事长、副董事长当选人简历详见2013年12月11日登载于巨潮信息网及《奇纳河贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和《贴壁纸时报》上的《青岛汉缆趣味限度局限公司次要的届董事会第三十一次大会导致公报》。

  开票境况:合同书9票,支持0票,弃权0票;投票总算:经过。

  二、以为和经过第三项价格稳定的建议

    张华凯平民(主席)决议、范佩银平民(孤独董事)、陈佩云平民(导演)、张大伟(导演)、张琳俊(导演)是战术佣金董事会部件,董事会主席张华凯平民被使服役状为董事长(传唤人)。

  王睿未婚妻(孤独董事)决议、张世星平民(孤独董事)、张创烨平民(导演)是名字佣金的部件。,内幕,孤独董事王睿未婚妻被使服役状为董事长。。

  张世星平民(孤独董事)决议、会计师职业人士)、王睿未婚妻(孤独董事)、张大伟平民为董事会审计佣金部件,会计师职业的孤独董事张世星平民是联合通讯社。

  王睿未婚妻(孤独董事)决议、范佩银平民(孤独董事)、朱弘平民(董事)是薪酬和评价佣金的部件。,内幕,孤独董事王睿未婚妻被使服役状为董事长。。

  是你这么说的嘛!佣金部件任期三年。,尽快见效。

  是你这么说的嘛!公司各佣金部件简历详见2012年12月11日登载于巨潮信息网及《奇纳河贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和《贴壁纸时报》上的《青岛汉缆趣味限度局限公司次要的届董事会第三十一次大会导致公报》。

  开票境况:合同书9票,支持0票,弃权0票;投票总算:经过。

  三、以为并经过高级有完成才能的人使服役状建议

    使服役状徐红伟平民为总经理,任期三年,尽快见效;Fuquan平民,使服役县,是奇纳河共产党的副总统。,任期三年,尽快见效;任德朋平民被使服役状为公司副总统。,任期三年,尽快见效;胡欣文平民被使服役状为公司副总统。,任期三年,尽快见效;张丽刚平民被使服役状为公司副总统。,任期三年,尽快见效;何胜恩平民被使服役状为公司副总统。,任期三年,尽快见效;王正壮平民被使服役状为公司副总统。、董事会second 秒,任期三年,尽快见效;使服役状Qu Yuan平民为公司财务负责人,任期三年,尽快见效。。

  内幕,王正壮取得董事会second 秒资历证明书是,适合价格稳定的资历。补充部分:青岛市崂山区水东路九号628号,联系电话:0532-881775肖像画法:0532-88817462信箱:

  wzz3333@。

  开票境况:合同书9票,支持0票,弃权0票;投票总算:经过。

  孤独董事的视域

  第三届青岛汉缆限度局限董事会最初大会,使服役状徐红伟平民为总经理;县福、彭仁德、胡新文、张黎帮、何胜恩平民是公司的副总统。、Qu Yuan平民是公司财务负责人。、王正壮是公司的副总统。、董事会second 秒。理由公司条例、《状态在股上市的公司发展孤独董事身体的率直的视域》《深圳贴壁纸交易股上市价格稳定》、《深圳贴壁纸交易中小业务板股上市的公司阐明运作削尖》及《公司守则》等关系到价格稳定,we的所有格形式是公司的孤独董事,尤其在以下事项上表达以下孤独视域:

  熟人是你这么说的嘛!高管的教书交流声、工作经验与事情性能,we的所有格形式以为:是你这么说的嘛!有完成才能的人有着供职资历和性能。,公司响应工作阐明需求。缺席找到对公司的高级有完成才能的人缺席需求。,奇纳河证监会也缺席被认定为行情的境况。。衔接处置适合关系到价格稳定。。董事会中兼差公司高级有完成才能的人也由职工代表路肩的董事人数一共缺席超越公司董事总额的二分经过。

  到这地步,we的所有格形式合同书使服役状徐红伟平民为总经理;县福、彭仁德、胡新文、张黎帮、何胜恩平民是公司的副总统。、Qu Yuan平民是公司财务负责人。、王正壮是公司的副总统。、董事会second 秒。

  四、以为和经过状态使服役状首长的建议

    合同书使服役状刘建军平民为公司户内的奥迪的负责人,任期三年,尽快见效。

  开票境况:合同书9票,支持0票,弃权0票;投票总算:经过。

  开票境况:合同书9票,支持0票,弃权0票;投票总算:经过。

  是你这么说的嘛!第三至四分之一的张法案的高级有完成才能的人。、户内的审计机关负责人的简历详见。

  五、状态使服役公司贴壁纸代表的建议

    合同书使服役张大伟平民为公司贴壁纸的代表,任期三年,尽快见效。

  开票境况:合同书9票,支持0票,弃权0票;投票总算:经过。

  张大伟于2011年2月取得深圳证券交易所颁布的董事会second 秒资历(证书的编号:2011-2A-120)。

    补充部分:青岛市崂山区水东路九号628号,联系电话:0532-881775

    肖像画法:0532-88817462

    信箱:hanhe1@,

    张大伟的简历在2012年12月的11天详尽的阐明。、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》和《贴壁纸时报》上的《青岛汉缆趣味限度局限公司次要的届董事会第三十一次大会导致公报》。

    2013年度第三次暂时合伙大会导致

  特殊激励:

  1。在这次大会上缺席不同意。。

  2。这次合伙大会不触及变动公司的导致。。

  一、大会传唤与列席

    青岛汉缆趣味限度局限公司(以下略号“公司”)2013年第三次暂时合伙大会的布告于2013年12月9日公报,这次大会于二零零三年腊月二十七日举行。:30在青岛市崂山区水东路九号628号青岛汉缆趣味限度局限公司2楼大会室传唤,开票是经过现场开票和在线开票举行的。。这次大会由董事会传唤。,董事会主席张华凯平民掌管,这次大会适合《中华人民共和国关系到法度》。、行政规章、霉臭应用的、正态化贴壁纸和守则的阐明。

  称赞代表列席大会的合伙人数和合伙人数,代表公司的趣味数为914。,852,475股,公司总趣味的鱼鳞是鱼鳞。。合伙和合伙称赞类似物数,代表公司的趣味数为914。,796,900股,公司总趣味的鱼鳞是鱼鳞。;理由深圳SE提出的网上开票合乎情理总算,经过使联播开票投票的合伙人数为6人。,代表公司的趣味数为55。,575股,公司总趣味的鱼鳞是鱼鳞。。公司董事、监事、高级有完成才能的人、北京的旧称德恒黑色豪门业务吸引住的法度公司法律顾问。、列席了这次大会。

  二、建议以为开票境况

    合伙大会经过现场投票方法采用后面的搬动:

  1.以为经过了《状态应用自有资产及整个差数募集资产对全资分店累积而成股份的建议》

    公司拟应用自有资金10000元及整个差数,百万元累积而成全资默认注册资金。

  合同书914,823,100股,合伙无效投票权总额的会计师处置;支持29,275股,合伙无效投票权总额的会计师处置;弃权100股,合伙无效投票权总额的会计师处置。

  细目请参阅巨浪信息网和奇纳河贴壁纸网、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》与《贴壁纸时报》互插公报。

  2.孤独董事在董事会普选正中鹄的建议

    经名字,公司的第三个董事会做错孤独董事。:张华凯平民、张创烨平民、陈佩云平民、张琳俊平民、张大伟平民、朱弘平民。

  决议张华凯平民为董事会第三届孤独董事

    决议人票的数量是914970150。,合伙无效投票权总额的会计师处置。

  决议总算:决议。

  决议张创烨平民为第三届董事会非孤独董事

    决议人票的数量是914796900。,合伙无效投票权总额的会计师处置。

  决议总算:决议。

  决议陈佩云平民为第三届董事会非孤独董事

    决议人票的数量是914796900。,合伙无效投票权总额的会计师处置。

  决议总算:决议。

  决议张琳俊平民为第三届董事会非孤独董事

    决议人票的数量是914796900。,合伙无效投票权总额的会计师处置。

  决议总算:决议。

  决议张大伟平民为董事会第三位孤独董事

    决议人票的数量是914796900。,合伙无效投票权总额的会计师处置。

  决议总算:决议。

  决议朱弘平民为D第三任孤独董事

    决议人票的数量是914796900。,合伙无效投票权总额的会计师处置。

  决议总算:决议。

  细目请参阅巨浪信息网和奇纳河贴壁纸网、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》与《贴壁纸时报》互插公报。

  3.董事会决议正中鹄的孤独董事法案

    经名字,第三届董事会孤独董事民事法庭:王睿未婚妻、张世星平民、范佩银平民。

  决议王睿未婚妻为第三届董事会孤独董事

    决议人票的数量是914883525。,合伙无效投票权总额的会计师处置。

  决议总算:决议。

  决议张世星平民为第三届董事会孤独董事

    决议人票的数量是914796900。,合伙无效投票权总额的会计师处置。

  决议总算:决议。

  决议范佩银平民为第三届董事会孤独董事

    决议人票的数量是914796900。,合伙无效投票权总额的会计师处置。

  决议总算:决议。

  细目请参阅巨浪信息网和奇纳河贴壁纸网、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》与《贴壁纸时报》互插公报。

  4.

  非决议类似物在普通决议正中鹄的建议

    经名字,第三届中西部及东部各州的县议会的报考者是合伙。:张立明、张伟。

  张丽明平民被选为T非完成人员代表遗产完成人

    决议人票的数量是914854650。,合伙无效投票权总额的会计师处置。

  决议总算:决议。

  决议张伟平民为非完成人员代表监事

    决议人票的数量是914796900。,合伙无效投票权总额的会计师处置。

  决议总算:决议。

  细目请参阅巨浪信息网和奇纳河贴壁纸网、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》与《贴壁纸时报》互插公报。

  5.关系到会计师师事务所承担的建议被以为了。

    合同书914,823,100股,合伙无效投票权总额的会计师处置;支持29,275股,合伙无效投票权总额的会计师处置;弃权100股,合伙无效投票权总额的会计师处置。

  细目请参阅巨浪信息网和奇纳河贴壁纸网、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》与《贴壁纸时报》互插公报。

  6.状态累积而成公司经纪范围的建议

    公司拟累积而成固定系牢互插辅助设施。,公司经纪范围变动为:“电线、电缆、光缆、电子传达电缆及其互插填塞的创造,固定系牢互插辅助设施,配电式空气勉励隔离母线管道,电工器材、五金工具、输配电把持手段,擦脂粉等、笨蛋、水温暖手段、液压零件需求;完成业务和机械的退场事情;原辅填塞退场事情,尽管,地区限度局限退场经纪或制止。;经纪业务饲料列队行进和三对一补。”,工商业变动登记签到。

  合同书914,823,200股,合伙无效投票权总额的会计师处置;支持29,275股,合伙无效投票权总额的会计师处置;弃权0股,合伙无效投票权总额的会计师处置。

  细目请参阅巨浪信息网和奇纳河贴壁纸网、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》与《贴壁纸时报》互插公报。

  7.修正守则的建议以为经过。

    公司代替物了经纪范围。,修正公司守则第十三条(见表):

 原守则    将其修正为  
 第13条 依法登记签到,公司经纪范围:电线、电缆、光缆、电子传达电缆及其互插填塞的创造,配气勉励隔离母线管道,电工器材、五金工具、输配电把持手段、擦脂粉等、笨蛋、水温暖手段、液压零件需求、完成出口所需的机械手段和附件;原辅填塞退场事情,尽管,地区限度局限退场经纪或制止。;经纪业务饲料列队行进和三对一补。(凭退场业务发给证明书),霉臭用辩解用手操作。
公司可以理由事情的多样调节器事情范围。,公司该当修正公司守则,作出登记签到。,公司经纪范围应以把关和登记签到为依。,经纪范围属于法度范围、行政规章价格稳定把关进行控告,该当依法称赞。
 
 第13条 依法登记签到,公司经纪范围:电线、电缆、光缆、电子传达电缆及其互插填塞的创造,固定系牢互插辅助设施,配气勉励隔离母线管道,电工器材、五金工具、输配电把持手段、擦脂粉等、笨蛋、水温暖手段、液压零件需求、完成出口所需的机械手段和附件;原辅填塞退场事情,尽管,地区限度局限退场经纪或制止。;经纪业务饲料列队行进和三对一补。(凭退场业务发给证明书),霉臭用辩解用手操作。
公司可以理由事情的多样调节器事情范围。,公司该当修正公司守则,作出登记签到。,公司经纪范围应以把关和登记签到为依。,经纪范围属于法度范围、行政规章价格稳定把关进行控告,该当依法称赞。
 

  合同书914,823,100股,合伙无效投票权总额的会计师处置;支持29,275股,合伙无效投票权总额的会计师处置;弃权100股,合伙无效投票权总额的会计师处置。

  该建议由列席合伙大会的合伙所持投票权的2/3在上的经过。

  细目请参阅巨浪信息网和奇纳河贴壁纸网、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸日报》与《贴壁纸时报》互插公报。

  三、法学家问题的法度视域书

    法度公司名称:北京的旧称德和Heng Law Firm

    法学家姓名:房立棠、郭恩英

    对法度视域的总结:合伙大会的传唤和传唤顺序、传唤人和列席者的资历、投票顺序和投票总算与公司分歧。、合伙大会价格稳定、守则的关系到价格稳定和关系到法度和法规,合伙大会投票总算是合法的。、无效。

  四、备查贴壁纸

    1。董事会签字和告知已收到合伙大会导致;

    2。法度视域书;

    三。深圳贴壁纸交易需求的另一边贴壁纸。

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