彩虹精化:第四届董事会第一次会议决议公告_公司公告_必读

安全行为准则:002256     安全省略:彩虹精炼 公报号:2016-005

深圳彩虹精细化工一份有限公司

第四音级届董事会首次大会公报

公司和董事会的接受部件都抵押品了我的忠诚。、严格与完整性,无谬论

记载、给错误的劝告性的颁布宣言或顺利地忽略。

深圳彩虹精细化工一份有限公司(以下省略

第二次大会 2016 年 1 月 18 后期 15:30 在深圳南山区高新技术工业区科学与技术二

路途软件园两阶段 11 栋 6 楼房公司的大会室在决斗进行。。董事会大会绕行的

2016 年 1 月 14 日益邮寄、以电话传送绕行的接受董事、监事和较高的指导管理人员。

大会应结合董事会。 7 名,真正预开票的董事 7 名。公司监事和较高的指导管理人员

列席了大会。大会的董事划一挑出陈永迪神学家主持大会。。集结大会、集结与保持不变

公认顺序契合国籍关心法度、公司条例和守则的规则。董事会的思索,以

在决斗公认经过了以下后果:

1、会晤 7 金融票据合同书,0 票支持,0 弃权经过了公司董事的挑出。

一张伸长的广告;

原因公司条例、公司条例的关心规则,陈永迪神学家由董事会挑出发生。

公司第四音级届董事会主席,任期三年,自董事会后果经过之日起。

2、会晤 7 金融票据合同书,0 票支持,0 弃权由BO特殊市政服务机构慎重经过。

更改分子资历的打手势;

公司第四音级届董事会部件名单列举如下:

(1)战术市政服务机构:

市政服务机构主席陈永迪神学家,副主席郭建神学家,张雪斌先学先生(孤独董事)、

汤薇东夫人、金红颖夫人。

(2)审计市政服务机构:

前进张雪斌先学先生(孤独董事),刘珊蓉夫人(孤独董事)、刘树金最前面的

学先生(孤独董事)、郭建神学家、汤薇东夫人。

(3)建造、薪酬与鉴定市政服务机构:

1

前进委员刘树金最前面的学先生(孤独董事),刘珊蓉夫人(孤独董事)、张雪斌最前面的

学先生(孤独董事)、汤薇东夫人、金红颖夫人。

上述的专门市政服务机构部件的任期,依据第四音级届董事会的任期。

3、会晤 7 金融票据合同书,0 票支持,0 弃权经过了吸引住制公司的较高的指导层。

职工代表麦酒。

(1)公司的第四音级届董事会主席陈永迪神学家是通用电气公司的董事。,吸引住金红颖夫人为

董事会书桌。

董事会书桌金红颖夫人联系交流列举如下:

联系人地址:深圳南山区高新技术工业区科学与技术中二路途软件园两阶段 11 栋 6 楼

联系以电话传送:0755-86922889     副本:0755-86922800

电子邮件:dongsh@

(2)公司第四音级届董事会吸引住汤薇东夫人、蔡继忠神学家、金红颖夫人为公司

副总统,委员会陈颖姝夫人为美国康柏公司首座财务官。

(3)公司第四音级届董事会委员会的王云。

安全事务代表王云小女孩士的产生是:

联系人地址:深圳南山区高新技术工业区科学与技术中二路途软件园两阶段 11 栋 6 楼

联系以电话传送:0755-86922886   副本:0755-86922800

电子邮件:dongsh@

互插管理人员简历。上述的管理人员任期三年。,依据第四音级届董事会的任期。

公司的孤独董事对THI颁布了孤独的看待。。关心使满足的挑剔的阐明 2016 年 1 月 19 日巨潮资

讯网()。

本公报。

深圳彩虹精细化工一份有限董事会

1月19日16,二

附件:互插管理人员简历

2

附件:互插管理人员简历

1、陈永迪神学家、郭建神学家、汤薇东夫人、金红颖夫人、刘珊蓉夫人、张学

斌神学家和刘树金最前面的生的简历详见公司2015年12月31日在明确提出交流表演培养液《安全

时报》、《安全日报》、《中国1971安全报》、《上海安全标明 宽宏大量趋势交流网

董事会第四音级十四次大会第三次大会公报

附加物使满足。

2、蔡继忠,男,1972 年bear的过来分词,中国1971国籍,无海内电烫发居住权,研究生的学历。

公司经销干才、副总统、董事长店员,义不容辞的副总统。蔡继忠神学家

指责持股实用;沈少玲姐姐与现实把持的相干,导演陈永迪

夫妻相干与沈少玲夫人的相干,两人事栏是公司的现实把持人。,并且,蔡继忠先

公司的先生及其余的董事、监事、较高的指导管理人员与一份制 在5%很的一份中缺乏配偶。

关系相干;缺乏行政处罚在过来的3年里由中国1971安全、对安全交易所的发布判决书责任

三重奏乐曲很通报批评诉讼,公司条例规则的公司不得有较高的指导管理人员。

部件命运。

3、陈莹书,女,1965 年bear的过来分词,中国1971国籍,无海内电烫发居住权,中学学历,

报告人员。发生公司的首座财务官、报告掌管、财务干才、董事,义不容辞的公司财务总监。

陈莹书女持股实用 437,500 股;与公司其余的董事、监事、较高的指导管理人员

持股 保持不变5%股很一份的配偶、现实把持器暗中没关心联。;它在过来的三年里是不存在的。

中国1971证牢狱委员会行政处罚规则、对安全交易所的发布判决书责任三重奏乐曲很通报批评诉讼,

公司条例规则的公司不得有较高的指导管理人员。部件命运。

4、王云,女,1987 年bear的过来分词,中国1971国籍,无海内电烫发居住权,中学学历。曾

Ren Ya下有多个分社的旅行社住房一份有限公司安全职员,公司安全事情义不容辞的代表。王云小女孩

持股实用 2,500 股;与公司其余的董事、监事、较高的指导管理人员与一份制 5%以

上一份的配偶、现实把持器暗中没关心联。;它在过来的三年里是不存在的。受到中国1971证

牢狱委员会行政处罚、对安全交易所的发布判决书责任三重奏乐曲很通报批评诉讼;深圳已腰槽

安全交易所颁布的董事会书桌资历证书。

3

检查公报原文

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