彩虹精化:第四届董事会第一次会议决议公告_公司公告_必读

论文行为准则:002256     论文缩写:彩虹精炼 公报号:2016-005

深圳彩虹精细化工共有有限公司

四分之一的届董事会宁愿会公报

公司和董事会的全部的围攻都许诺了我的真理。、真实与完整性,无谬论

记载、给错误的劝告性的演出或大调忽略。

深圳彩虹精细化工共有有限公司(以下缩写

第二次会 2016 年 1 月 18 午后 15:30 在深圳南山区高新技术工业区科学技术二

途径软件园两阶段 11 栋 6 楼房公司的会室即席的进行。。董事会会留心

2016 年 1 月 14 一天天地邮寄、用电话与交谈留心全部的董事、监事和上品监督管理人员。

会应分担董事会。 7 名,真正分担者开票的董事 7 名。公司监事和上品监督管理人员

列席了会。会的董事分歧坚决陈永迪修理主持会。。集结会、集结与拥有

投票权顺序契合国务的相干法度、公司条例和宪法的规则。董事会的思索,以

即席的投票权经过了以下坚决:

1、会晤 7 金融票据在议定书中拟定,0 票支持,0 弃权经过了公司董事的坚决。

一张伸长的清单;

依据公司条例、公司条例的相干规则,陈永迪修理由董事会坚决发生。

公司四分之一的届董事会主席,任期三年,自董事会坚决经过之日起。

2、会晤 7 金融票据在议定书中拟定,0 票支持,0 弃权由BO特殊委任状看重经过。

更改伙伴资历的动机;

公司四分之一的届董事会围攻名单列举如下:

(1)战术委任状:

委任状主席陈永迪修理,副主席郭建修理,张雪斌先学先生(孤独董事)、

汤薇东未婚妻、金红颖未婚妻。

(2)审计委任状:

导演张雪斌先学先生(孤独董事),刘珊蓉未婚妻(孤独董事)、刘树金最好者

学先生(孤独董事)、郭建修理、汤薇东未婚妻。

(3)名字、薪酬与支票委任状:

1

导演委员刘树金最好者学先生(孤独董事),刘珊蓉未婚妻(孤独董事)、张雪斌最好者

学先生(孤独董事)、汤薇东未婚妻、金红颖未婚妻。

前述的专门委任状围攻的任期,依据四分之一的届董事会的任期。

3、会晤 7 金融票据在议定书中拟定,0 票支持,0 弃权经过了聘用制公司的上品监督层。

职工代表麦酒。

(1)公司的四分之一的届董事会主席陈永迪修理是通用电气公司的董事。,聘用金红颖未婚妻为

董事会书记。

董事会书记金红颖未婚妻联系通信列举如下:

附带阐明:深圳南山区高新技术工业区科学技术中二途径软件园两阶段 11 栋 6 楼

联系用电话与交谈:0755-86922889     电报传真:0755-86922800

电子邮件:dongsh@

(2)公司四分之一的届董事会聘用汤薇东未婚妻、蔡继忠修理、金红颖未婚妻为公司

副总统,委员会陈颖姝未婚妻为美国COMPAQ电脑公司首座财务官。

(3)公司四分之一的届董事会委员会的王云。

论文事务代表王云小女孩士的电视节目的总安排是:

附带阐明:深圳南山区高新技术工业区科学技术中二途径软件园两阶段 11 栋 6 楼

联系用电话与交谈:0755-86922886   电报传真:0755-86922800

电子邮件:dongsh@

相干管理人员简历。前述的管理人员任期三年。,依据四分之一的届董事会的任期。

公司的孤独董事对THI颁布了孤独的启发。。相干物质的独有的阐明 2016 年 1 月 19 日巨潮资

讯网()。

本公报。

深圳彩虹精细化工共有有限董事会

1月19日16,二

附件:相干管理人员简历

2

附件:相干管理人员简历

1、陈永迪修理、郭建修理、汤薇东未婚妻、金红颖未婚妻、刘珊蓉未婚妻、张学

斌修理和刘树金最好者生的简历详见公司2015年12月31日在命名通信门侧介质《论文

时报》、《论文日报》、《柴纳论文报》、《上海论文日报 宽宏大量时机通信网

董事会四分之一的十四次会第三次会公报

附加物物质。

2、蔡继忠,男,1972 年起源,柴纳国籍,无海内永恒的居住权,研究生的学历。

公司交易使习惯于领袖、副总统、董事长助理的,教会中的任职者副总统。蔡继忠修理

故障持股公用事业;沈少玲娣与现实把持的相干,导演陈永迪

夫妻相干与沈少玲未婚妻的相干,两分类人事广告版是公司的现实把持人。,而且,蔡继忠先

公司的先生及及其他董事、监事、上品监督管理人员与共有制 在5%结束的共有中缺席变得搭档。

关系相干;缺席行政处罚在过来的三年里,柴纳的担保、对论文交易所的户外责任

三重奏乐曲结束通报批评容器,公司条例规则的公司不得有上品监督管理人员。

围攻使习惯于。

3、陈莹书,女,1965 年起源,柴纳国籍,无海内永恒的居住权,中学学历,

奖学金取得者人员。变得公司的首座财务官、奖学金取得者掌管、财务领袖、董事,教会中的任职者公司财务总监。

陈莹书女持股公用事业 437,500 股;与公司及其他董事、监事、上品监督管理人员

持股 拥有5%股结束共有的变得搭档、现实把持器私下没相干联。;它在过来的三年里是不存在的。

柴纳证牢狱委员会行政处罚规则、对论文交易所的户外责任三重奏乐曲结束通报批评容器,

公司条例规则的公司不得有上品监督管理人员。围攻使习惯于。

4、王云,女,1987 年起源,柴纳国籍,无海内永恒的居住权,中学学历。曾

Ren Ya合成住房共有有限公司论文职员,公司论文事情教会中的任职者代表。王云小女孩

持股公用事业 2,500 股;与公司及其他董事、监事、上品监督管理人员与共有制 5%以

上共有的变得搭档、现实把持器私下没相干联。;它在过来的三年里是不存在的。受到柴纳证

牢狱委员会行政处罚、对论文交易所的户外责任三重奏乐曲结束通报批评容器;深圳已取得

论文交易所颁布的董事会书记资历证书。

3

检查公报原文

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