甘肃皇台酒业股份有限公司第二届董事会十七次 …

甘肃黄台酒业感兴趣的事有限公司次货届董事会十七次代表大会解决公报暨传唤2004年度同伴大会的通告

  公司及董事会参谋的对同伴的依据、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或值得注意的忽略。

  甘肃黄台酒业感兴趣的事有限公司于2005年3月16日以黑白片收回了传唤次货届董事会十七次代表大会的通告。代表大会在与制造商第三层的代表大会室进行。,9名董事。,致6位董事,导演王国一、孙天瑞和孤独董事周俊烨未能列席代表大会。,付托董事长谢伟红、Qu Ping与孤独董事刘建丽行使选举权,传唤这次代表大会、集结沉着事项适合有关规则。公司中西部及东部各州的县议会构件及最高级管理人员列席。代表大会由董事会主席张静法有身份地位的人掌管。,列席代表大会的董事们注意思索了各式各样的提议。,随球解决逐项付诸表决经过:

  1、董事会加工语句的沉着与经过;

  动机以九票归来经过。,0票支持,0弃权。

  2、对公司年报文本和摘要的沉着和采取;

  动机以九票归来经过。,0票支持,0弃权。

  3、沉着和采取决算表2004;

  动机以九票归来经过。,0票支持,0弃权。

  4、2004年度归来分派预调的沉着与经过;

  西安西格玛光机株式会社有限责任会计公司审计,公司诡计2004年度净赚8,894,元,年终未分派归来- 106,034,元,当年同伴可归来的总归来97,140,元。鉴于公司2004年度可供同伴分派的归来为无预期结果的,公司决议不分派归来。,完成资金公积金都不的繁殖备有,当年的归来被用来治疗早年的输掉。。

  公司的孤独董事表达了他们的孤独反对的理由。,允许公司的归来分派安排。

  动机以九票归来经过。,0票支持,0弃权。

  5、沉着和经过选举权董事会的法案;

  由公司次货董事会挑选,张静法、拉力鑫、孙天玲、孙惠兰、王国义、王超、方子玉、谢伟红、周军叶、刘建力、徐伟钰是公司第三届董事会的勤勉求职者。,内脏周军叶、刘建力、徐伟钰作为孤独董事勤勉求职者,并允许将公司第三届董事会董事勤勉求职者提到公司2004年度同伴大会议论经过。孤独董事勤勉求职者需报深圳建立互信关系市复核后无异议方可提到公司2004每某年级的学生度同伴大会付诸表决。(附:董事、孤独董事勤勉求职者简历、孤独董事挑选人口供、孤独直线勤勉求职者的口供和添补口供

  动机以九票归来经过。,0票支持,0弃权。

  6、沉着和经过特殊COM的结合条例草案;

  动机以九票归来经过。,0票支持,0弃权。

  7、使用主任会计师审计机构的沉着与经过;

  由于公司条例、柴纳证监会同伴正交的化反对的理由,提早三个孤独董事同意。,公司使用诡计“务建立互信关系相互关系事情”资历显示出书的西安西格马尔有限责任会计公司为公司审计机构,公司计算报表审计、净资产及宁静相互关系服侍的显示出,失业期为某年级的学生。,按规则享用会计公司的相互关系加标题和任务。

  动机以九票归来经过。,0票支持,0弃权。

  上述的七项法案需提到公司年度同伴大会。。

  8、沉着经过了《顾虑向深圳建立互信关系市勤勉取消证券“退市风险警示”特殊处置及变换证券约分的动机》;

  动机以九票归来经过。,0票支持,0弃权。

  本公司已向深圳建立互信关系市交付勤勉。,经深圳建立互信关系市复核并适合R,公司证券正交的市。

  9、沉着经过了《顾虑传唤公司2004年度同伴大会的动机》;

  动机以九票归来经过。,0票支持,0弃权。

  代表大会宣告如次。:

  (1)代表大会时期:2005年5月7日午前9点:00

  (2)场所:武威慈新路55号公司第三层代表大会室

  (3)集结以图案装饰:现场开票

  (4)代表大会物质:

  1、对2004岁入的物体考量与总结;

  2、沉着《2004年度董事会加工语句》;

  3、沉着《2004年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

  4、顾虑决算表2004的故意的;

  5、对2004年度归来分派预调的故意的;

  6、顾虑董事会选举权动机的故意的,逐项付诸表决;

  7、顾虑董事会选举权的动机的故意的,逐项付诸表决;

  8、顾虑特委会构件提案的故意的,逐项付诸表决;

  9、顾虑2005年度审计机关再失业动机的故意的。

  (4)关系者:

  1、公司董事、监事和最高级管理人员;

  2、公司出租的表明求婚者;

  3、凡2005年4月25日午后市完毕后在深圳建立互信关系登记签到感兴趣的事有限公司登记签到在册的本公司同伴也许献身于代表大会。

  (5)代表大会登记签到估量:

  1、请适合先决条件的上述的同伴于2005年4月27日和28日亲自或以副本和文字方法到董事会重要官职传导资历登记签到手续(以登场公司董事办时期为准)。

  2、社团同伴凭证券解释卡、付托书的登记签到和法定审察的营业执照硬拷贝;

  3、个体同伴证券解释卡、个体身份证登记签到,付托人扣留个体身份证,授权付托书和受让人证券解释登记签到。

  4、列席代表大会的同伴和代理人应结清本身的费。,它将继续半歇。

  5、接触人估量:

  接触人地址:甘肃省武威市新建路55号;

  邮递区号:733000

  接触人电话:(0935)6139888 6139893

  副本:(0935)6139888

  接触人人:毛宏  孙永华

  附:授权付托书

  授权付托书

  特意地付托 有身份地位的人(女儿)代表个人列席甘肃黄台酒业感兴趣的事有限公司2004年度同伴大会,在代表大会议程上行使选举权。

  校长(署名) 受让人(署名)

  校长身份证 受让人身份证

  扣留感兴趣的事的同伴人数 次要同伴账

  付托日期:2005年 月 日

  特意地通告

  甘肃黄台酒业感兴趣的事有限公司

  董事会

  2005年3月26日

  甘肃黄台酒业感兴趣的事有限公司第三届董事勤勉求职者简历

  张静法:男,汉族,大学人员文化的,最高级经济师,1963任务,先后担负武威惠光巷委托人。、县农业机械局局长、产前阵痛序列局局长、武威酒厂副局长。靠在上面的澳门彩票公司公司董事长、党委部长,现在称Beijing市皇泰商贸感兴趣的事有限公司董事长、公司董事长。从1995年至2005年3月部分时间武威市政协副主席。

  拉力鑫:男,汉族,运输于1975,大学人员文化的,卒业于现在称Beijing理工大學人员工商管理专业,1998任务,先后在澳门彩票公司公司、澳门彩票公司现在称Beijing办任务。靠在上面的公司董事、执行经理,他还担负武威青年联合会副主席。。

  孙天玲:男,汉族,大学人员使理解或接受程度,生于1966年1月, 1998任务,九陵煤矿膝下约束、澳门彩票公司公司任务,前劳力资源服侍,集团公司靠在上面的副执行经理,公司董事。

  王国义:男,汉族,大学人员使理解或接受程度,运输于1970。1991任务,曾任澳门彩票公司公司道具在在长、副执行经理、党委副部长等承包。靠在上面的公司董事、推销的公司副执行经理兼执行经理。

  谢伟红: 男,35岁,研究生的学历,司机。1992任务,曾任本公司灵活的活力部装置管理员、保养车间董事长、机修车间董事长、动摇活力服侍,靠在上面的公司董事、副执行经理。

  孙惠兰:女,汉族,大学人员使理解或接受程度,生于1962年6月,1982以后,先后在甘肃黄洋制糖场任务。,2001年10月切换到我公司,靠在上面的副执行经理。

  王超,男,汉族,最高级审计员,1966年7月运输,甘肃省临泽县。1996年10月张掖会计公司副董事长;从2000年1月到如今,现在称Beijing回忆起华会计公司接踵上市。、现在称Beijing运输线信会计公司、新永中和会计公司、长城站会计公司。

  方子玉,男,1958年11月运输,辽宁出生地,中共党员,主任会计师、旁听生,大学人员文化的,1979任务,曾在酒泉人免疫血清球蛋白公司总会计部门任务、审计机关务管理任务。

  甘肃黄台酒业感兴趣的事有限公司第三届孤独董事勤勉求职者简历

  周军叶:男,70岁,大学人员本科,大学人员教授。现在称Beijing大学人员原党委、现在称Beijing大学人员江西私立学校、现在称Beijing大学人员外交事务部董事长、副局长,1983年至1986年第二份食物燕台大学人员任校办外办董事长,自1986以后,曾教授于现在称Beijing大学人员法私立学校。。公司靠在上面的孤独董事。

  刘建力:男,52岁,大学人员文化的,高经司机,中共党员,1975任务,辽宁昭乌达农事私立学校、河南轻工业研究工作实验室任务。靠在上面的河南食品工业研究工作实验室所长。、公司孤独董事。

  徐维玉:男,34岁,博士,2001任务,天华会计公司原项目管理人。如今投资额东南建立互信关系部最高级项目管理人,公司孤独董事。

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