阳光股份:第六届董事会2010 年第七次临时会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

    建立互信相干信号:000608 建立互信相干约分:阳光家畜 公报编号:2010-L27

    阳光新业降临家畜股份有限公司特别感应届董事会2010年第七次暂时国民大会归结为公报

公司和董事会的主宰部件都使安全了我的真实使满足。、正确、满的,无假记载、给错误的劝告性的国家或大调忽略。

国民大会于2010年11月23日使活跃全体的董事。,阳光新业降临家畜股份有限公司(约分“公司”或“本公司”)特别感应届董事会2010年第七次暂时国民大会于2010年12月3日在柴纳国际信托投资公司国安天下高音的城福安宫酒店以现场接合的要旨方法传唤。7名董事应列席董事会,董事会7名部件,中西部及东部各州的县议会部件列席这次国民大会。国民大会契合公司条例的有关规定。。董事会丰富的议论,国民大会应付列举如下归结为:1、认为正确无误5票,0票支持,0弃权,尊敬经过发生着的与Reco Shine Pte. Ltd.协同对现在称Beijing瑞景阳光物业管理股份有限公司停止增加股份的相干市打手势要求。瑞科阳光股份有限公司是该公司的高音的大隐名。,这笔市排队了朕公司的相干市。。董事会尊敬该法案时,党的主管李国神教练机、孙建军教练机停止了一次躲避开票。。Rao g Ping教练机,该公司的孤独董事、澳门彩票公司教练机、黄一中教练机早已提早了。、探讨前述的互相牵连市票据,认为正确无误针对董事会尊敬。公司的孤独董事对该公司颁发了孤独反对。,正中目标的固定价格,董事会已完成法度顺序。,股票上市的公司和小半隐名权益不受伤害。越过市全貌请参阅2010L公报。这次市仍需经隐名大会同意。,在相干市中有厉害相干的厉害相干方将授予。隐名大会传唤日期另行使活跃。2

二、认为正确无误7票,0票支持,0弃权,尊敬经过发生着的为全资用桩区分分店现在称Beijing东光兴业银行科学与技术发展股份有限公司供辩解的打手势要求 前述的市的详细情况请拜见公司登载于本公报日的2010-L29号公报。这次市仍需经隐名大会同意。。隐名大会传唤日期另行使活跃。 三、认为正确无误7票,0票支持,0弃权,尊敬经过发生着的换得董事及高管责任管保的打手势要求 公司拟向丘博管保(柴纳)股份有限公司换得董事及高管责任管保。年纪管保持续,管保费65,人民币000元,对被管保人在实行打杂加工中因不妥行动而在管保持续内遭遇原告所致使的损害停止赔。辩解算术为4000万。这次市仍需经隐名大会同意。。隐名大会传唤日期另行使活跃。 四、认为正确无误5票,0票支持,0弃权,尊敬经过发生着的受让Guthrie(Shenyang)Pte. Ltd.所持非常沈阳世达后勤有限责任公司14%股权的相干市打手势要求。瑞科阳光股份有限公司是该公司的高音的大隐名。,这笔市排队了朕公司的相干市。。董事会尊敬该法案时,党的主管李国神教练机、孙建军教练机停止了一次躲避开票。。Rao g Ping教练机,该公司的孤独董事、澳门彩票公司教练机、黄一中教练机早已提早了。、探讨前述的互相牵连市票据,认为正确无误针对董事会尊敬。公司的孤独董事对本公司颁发孤独反对。。前述的市全貌另行使活跃。。这次市仍需经隐名大会同意。,在相干市中有厉害相干的厉害相干方将授予。隐名大会传唤日期另行使活跃。 五、认为正确无误7票,0票支持,0弃权,发生着的上海建党打手势要求的尊敬和经过。前述的市全貌另行使活跃。。这次市仍需经隐名大会同意。。隐名大会传唤日期另行使活跃。

本公报。3

孙欣烨房降临家畜股份有限董事会

12月3日,二

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