天赐材料:2016年度股东大会的法律意见书

原加标题:天赐肉体的:2016年度伙伴大会的法度看法

北京的旧称国丰法度公司 广州天智高新肉体的股份有限公司 2016 年度伙伴大会的法度看法 政府淡棕色诉诸法律共享特点〔2017〕A0169 号 致:广州天智高新肉体的股份有限公司(贵公司) 搁浅《炎黄子孙共和国公司法》、炎黄子孙共和国文章法(以下简化《文章法》) 法》”)、柴纳文章公司产权证券上市的公司伙伴大会必须穿戴的 东边停止或连接会议必须穿戴的、黑色豪门中队文章法度事情规章(上) 《炎黄子孙共和国法度》和《炎黄子孙共和国协会规则》(以下简化A),指诉诸法初级律师列席 贵公司 2016 伙伴周年纪念日大会(以下简化MEE),并出现这一法度看法。 研究任务实验室的初级律师给了你们公司同样我的事实、合 审察法理,发行法度看法书;这一法度意见没谎话。、重要人物给错误的劝告性声明 重要人物忽略。 本法度看法仅为贵公司这次停止或连接会议的宾格。,平常人不得为了诸如此类另一边宾格而运用它。 宾格。我们的的初级律师称赞与你的比分一同颁布宣布这一法度看法。。 搁浅《文章法》第20条第2款、伙伴大会必须穿戴的第5条、充分发挥潜在的能力某方面 互插邀请,由于初级律师工业界公认的事情规格、伦理学与用功的,我们的的初级律师 互插记录和事项的打勾和打勾,法度看法如次。: 一、传唤这次停止或连接会议、花名册顺序 (一)传唤这次停止或连接会议 经查验,这次停止或连接会议由第三届董事会第三十八次停止或连接会议决议。 1 会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2017 年 4 月 11 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ()、高个儿使随潮水漂行通讯网(JTIN)已开发行广州 政府天智高新肉体的股份有限公司传唤停止或连接会议 2016 伙伴大会年报。2016 年 4 月 27 日,在上述的网站上,贵公司已开宣布《广州天知》 花名册公司 2016 伙伴大会年度公报。上述的使充满、使充满显示停止或连接会议。 现场停止或连接会议工夫、遗址,网上开票工夫及具体操作顺序,伙伴有权亲自或 委托代理人列席伙伴大会并行使公认,有权列席这次停止或连接会议的伙伴权益留下印象日 留下印象某方面、加法运算、与接触及另一边事项,同时,这次停止或连接会议的看重任务也列出了互插的目录。 条例草案的目录已整个上演。。 (2)传唤这次停止或连接会议 本公司的停止或连接会议将经过现场开票的方法停止。。 这次停止或连接会议的现场停止或连接会议于2017年5月2日(星期二)后部14:00在广州市黄埔区 东城区康达路8号办公楼三楼。由贵公司董事长徐金夫 主席修饰。深圳文章市所网上开票工夫 2000年5月2日,午前9:30:11:30.,后部13:00-15:00;深圳文章市所网上开票零碎 统停止系统开票的工夫为2017年5月1日后部15:00至2016年5月2日后部15:00持久 的恣意工夫。 经查验,你们公司闭会的工夫、遗址、停止或连接会调解停止或连接会议使充满问询处的表格和目录 互插目录是划一的。。 简言之,贵公司停止或连接会议的使充满和花名册、花名册顺序适合使关心法度法规、规 COM公司规则的正常化记录与规格。 二、传唤这次停止或连接会议人和列席停止或连接会议任职于的资历 传唤这次停止或连接会议报酬贵公司董事会,说法度法规、正常化记录与公司规则 2 程规则的花名册人资历。 搁浅列席停止或连接会议的伙伴留下印象册布置、授权证书、由于 伙伴名单及伙伴高尚的互插证实,列席现场停止或连接会议 公共的8名伙伴(伙伴代理人),代表股165,364,149股,你们公司的产权证券总额 。而且你的伙伴(伙伴的代理人),列席这次停止或连接会议现场停止或连接会议的任职于仍 贵公司比率董事、监事、高级管理任职于及我们的的初级律师。经查验,上述的列席这次停止或连接会议 现场停止或连接会议的任职于资历适合使关心法度法规、公司规则的正常化记录和规章,合 法无效。 搁浅深圳文章通讯股份有限公司布置的信息。,经过互联网网络开票 连接这次停止或连接会议的伙伴 4 人,代表股 4,400 股,你们公司的产权证券总额 。上述的伙伴连接的资历 网上开票证词零碎。 三、伙伴大会提议顺序及提议成果 经查验,这次停止或连接会议看重并提议的事项列在您的停止或连接会议记录中。 占有举措。停止或连接会议被逐项看重。,按照规则规则的提议顺序,提议通 经过了下列的开动: 1。麦酒计划中的20年度董事会任务报告的思前想后 2。麦酒计划中的中西部及东部各州的县议会任务报告的思前想后 三。麦酒计划中的2016年度公报的总结与思前想后 4。麦酒计划中的2016年度公司查帐报告的思前想后 5。麦酒计划中的中队财务报告2016的思前想后 6.《计划中的看重公司2016年度利润分配课题的意向》 7。麦酒对2017年度公司审计机构再紧密结合成绩的思前想后 8。麦酒从互插金融机构涂融资位置 9。麦酒2017年度分店拍胸脯限额 3 10。计划中的2017年度日常关系市预测的提议 11。麦酒表决四个届董事会孤独董事 四个届董事会五名孤独董事的表决: 徐金夫修饰中选四个届董事会孤独董事 陈迅武修饰中选四个届董事会孤独董事 Gu Bin中选为四个届董事会孤独董事 张丽萍女儿中选四个届董事会孤独董事 表决禤达燕女儿为四个届董事会非孤独董事 12。麦酒表决四个届董事会孤独董事 四个届董事会四名孤独董事的表决: 何春海修饰中选四个届董事会孤独董事 表决荣敏之修饰为D四个局孤独董事 赵建青修饰中选四个届董事会孤独董事 中选四个届董事会副主席吴琦女儿 13。麦酒表决四个届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会 表决郭守彬修饰为四个届中西部及东部各州的县议会监事 表决李兴华修饰为四个届中西部及东部各州的县议会监事 14。论公司的四个届董事会、高级管理任职于薪酬(赠物)课题提议 15。麦酒四个届中西部及东部各州的县议会薪酬(赠物)课题 16.《计划中的公司出生三年(2017-2019)伙伴分赃补偿突出的意向》 17。计划中的复习<公司规则>的意向》; 18。论公司扩张 2016 计划中的年度非开比分使关心比分无效期的提议 两位伙伴代表的现场表决、独一地产管理人是出纳员和地产管理人。,我们的的初级律师与计 票人、地产管理人协同谨慎的该项宾格计数和监视。。现场停止或连接会议投票用纸的现场人口财产调查,系统开票表格 终极成果应在终极开票成果决定后发布。。采用,你公司的提案6-7号、 冠词9-12动作、第十四张广告、第十六张广告、中小包围者的开票处境:提案17-18 独自计票和独自发布开票成果。 4 经查验,前项意向中第1-16项意向为普通比分事项,列席停止或连接会议的单位 董(伙伴)持相当多的半品脱结束无效开票权;前第十七的动作、18 作为特殊比分事项的提案,列席停止或连接会议的单位东(伙伴代理人)所持无效提议 超越三分之二的权利经过。。 简言之,这次停止或连接会议的提议顺序和提议成果说法度法规、正常化记录与公牍 分部规则规则,合法无效。 四、裁定看法 简言之,我们的的初级律师以为,贵公司停止或连接会议的使充满和花名册、花名册顺序适合法 律、行政规章、《产权证券上市的公司伙伴大会必须穿戴的》及《公分部规则规则,这次停止或连接会议的 花名册人和连接者的资历也提议顺序。 三个一组法度看法书。 5 (此页没原文。,为《北京的旧称国丰法度公司广州天智高新肉体的股份有限公司 2016年度伙伴大会的法度看法》的签字页) 负 责 人 张黎郭 北京的旧称国丰法度公司 掌管初级律师 桑 健 袁岳韵 2017 年 5 月 2 日 6回到搜狐,检查更多

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